Operação da Polícia Civil de SP mira quadrilha especializada em fraudes bancárias com prejuízo de mais de R$ 1 milhão

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (20) a Operação Nexion contra uma organização criminosa investigada por fraudes bancárias que causaram prejuízo de R$ 1,27 milhão. Ao todo, são cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Poá e Embu das Artes, na Grande São Paulo, em Planaltina, em Goiás, e em Brasília, no Distrito Federal.

A investigação, conduzida pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Presidente Venceslau, no interior paulista, identificou 2,7 mil linhas telefônicas virtuais relacionadas à quadrilha e 114 boletins de ocorrência registrados no estado com possível participação dos suspeitos.

Segundo a Polícia Civil, as apurações foram iniciadas após um idoso de 80 anos, morador de Presidente Venceslau, perder R$ 180 mil em um golpe. Os criminosos se passaram por funcionários de uma instituição bancária e convenceram a vítima de que havia um problema com a conta. Com isso, conseguiram induzi-la a realizar uma transferência bancária sem autorização.

As investigações também levaram a milhares de linhas telefônicas virtuais relacionadas ao grupo, adquiridas em um curto intervalo de tempo. O cruzamento de informações com sistemas policiais permitiu localizar os registros de outras vítimas no estado.

“Começamos a apuração a partir do prejuízo sofrido por um idoso, mas o cruzamento de informações permitiu encontrar outros registros de fraudes. Agora, nosso objetivo é aprofundar a investigação, identificar todos os envolvidos e localizar outras possíveis vítimas”, afirmou o delegado Edmar Caparroz, que coordena a operação.

As buscas têm como objetivo recolher documentos, celulares, computadores e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores de até R$ 180 mil, quantia correspondente ao prejuízo sofrido pelo idoso que deu origem ao caso.

As investigações continuam, com a análise dos materiais apreendidos e a busca por outros possíveis envolvidos. O objetivo é esclarecer a participação de cada suspeito, identificar novas vítimas e dimensionar o total de prejuízos causados pelas fraudes.

O nome Nexion faz referência à malha de números telefônicos interligados que eram gerados pelos suspeitos para enganar as vítimas.